भारत की गुजारिश पर इंटरपोल ने अपना पहला ‘सिल्वर नोटिस’ जारी किया है, जिसका निशाना फ्रेंच एम्बेसी का पूर्व अधिकारी शुभम शौकीन है। शौकीन एक बड़े वीजा घोटाले का मुख्य आरोपी है और फरार चल रहा है, जिसके कारण यह अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई हुई है। जनवरी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 51 देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, द्वारा लॉन्च किया गया यह नया ‘सिल्वर नोटिस’ विशेष रूप से अवैध रूप से अर्जित वैश्विक संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम का उद्देश्य शौकीन द्वारा कथित तौर पर धोखाधड़ी से अर्जित की गई विशाल संपत्ति का खुलासा करना है, जिसमें दुबई में कथित तौर पर ₹15.7 करोड़ की छह अचल संपत्तियां शामिल हैं, जो उसने घोटाले की आय से खरीदी थीं। सीबीआई, जिसने पहले शौकीन का पता लगाने के लिए ब्लू नोटिस जारी किया था, का मानना ​​है कि यह नई व्यवस्था ऐसे जटिल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराधों में संपत्ति की वसूली और जब्ती में महत्वपूर्ण रूप से मदद करेगी।

शौकीन के खिलाफ आरोप गंभीर हैं: सितंबर 2019 से मई 2022 के बीच, उसने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर कथित तौर पर फ्रेंच एम्बेसी में वीजा देने के नाम पर लोगों से ₹15 लाख से ₹45 लाख तक की रिश्वत ली। सिल्वर नोटिस का कार्यान्वयन उन वित्तीय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है जो अपनी अवैध कमाई को सीमाओं के पार छिपाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद, 26 मई को अमित मदनलाल के खिलाफ दूसरा सिल्वर नोटिस जारी किया गया, जिसकी जांच ईडी कर रही है। मदनलाल पर कथित तौर पर एक अपरिचित क्रिप्टोकरेंसी, एमटीसी बनाने और निवेशकों से लगभग ₹113 करोड़ एकत्र करने का आरोप है, जिसके बाद वह फरार हो गया। मदनलाल ने कथित तौर पर वित्त मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होकर लोगों को ठगा। सीबीआई ने जोर दिया है कि सिल्वर नोटिस ऐसे मामलों में संपत्तियों का पता लगाने, उन्हें जब्त करने या वसूलने के लिए अधिकारियों को सशक्त बनाएगा, जो संबंधित देशों के कानूनों के अधीन होगा। यह इंटरपोल के नौ रंग-कोडित नोटिसों के मौजूदा शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण उपकरण जोड़ता है, जिसमें भगोड़ों के लिए रेड, सूचना के लिए ब्लू, अज्ञात शवों के लिए ब्लैक और लापता व्यक्तियों के लिए येलो शामिल हैं।