उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पुलिस एक कॉर्पोरेट चालू खाते को बिना इजाजत खोलने और चलाने से जुड़े दो करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले के मामले की जांच कर रही है। यह मामला राजदरबार ग्रुप से जुड़ी दिल्ली की कंपनी श्री कैला देवी रियल एस्टेट लिमिटेड से संबंधित है।

• घोटाले का तरीका: पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 19 सितंबर 2022 को आगरा में आर्यावर्त बैंक की आवास विकास शाखा में जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके कथित तौर पर धोखाधड़ी से कॉर्पोरेट खाता खोला गया था।
• FIR और आरोपी: कंपनी ने इसी साल तीन जुलाई को मथुरा के शहर कोतवाली थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कंपनी के निदेशक कांति प्रसाद अग्रवाल और छह अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। (FIR मथुरा में दर्ज की गई क्योंकि कुछ मुख्य आरोपियों का स्थायी पता मथुरा का ही है।)

आरबीआई से कार्रवाई की मांग

मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर, दिल्ली की संबंधित कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को एक पत्र लिखकर संबंधित बैंक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

• शिकायतकर्ता का आरोप: आरबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और आर्यावर्त बैंक के शिकायत प्रकोष्ठ में दी गई शिकायत में कंपनी के प्रतिनिधि अरुण गुप्ता ने आरोप लगाया कि वह खाता कंपनी के ज्यादातर शेयरधारकों और निदेशकों की जानकारी या सहमति के बिना खोला गया था।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस क्षेत्राधिकारी (मथुरा नगर) आशना चौधरी ने बुधवार को बताया कि पुलिस ने संयुक्त निदेशक (अभियोजन) से विधिक राय मांगी है क्योंकि इस मामले में कंपनी अधिनियम के प्रावधान भी लागू होते हैं। उन्होंने कहा, “जांच अपने अंतिम दौर में है।”