कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट पेश कर दी है। लंदन में रहने वाले हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ कथित वित्तीय लेनदेन के मामले में यह चार्जशीट गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई।

चार्जशीट में ईडी के मुख्य आरोप:

• बेनामी संपत्ति का स्वामित्व: ईडी का आरोप है कि लंदन के ब्रायनस्टन स्क्वायर और ग्रोज़वेनर हिल कोर्ट— इन दोनों संपत्तियों के वास्तविक मालिक संजय भंडारी थे, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का इनसे वित्तीय संबंध था।
• धन का लेन-देन: केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि 2009 में भंडारी द्वारा ब्रायनस्टन स्क्वायर की संपत्ति खरीदने के बावजूद, धन का लेन-देन वाड्रा के माध्यम से हुआ था। यह भी आरोप है कि घर का नवीनीकरण भी उनके निर्देश पर हुआ था।
• लंदन में ठहरना: आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा लंदन दौरे के दौरान कई बार इसी घर में रुके थे।
• ई-मेल सबूत: ईडी का दावा है कि ई-मेल आदान-प्रदान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि 1.9 मिलियन पाउंड की ब्रायनस्टन स्क्वायर संपत्ति की खरीद, नवीनीकरण और लेनदेन—इन सभी में वाड्रा और उनके सहायक मनोज अरोड़ा शामिल थे।

मामले की पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति:

• जांच की शुरुआत: यह जांच 2016 में आयकर विभाग के एक पत्र से शुरू हुई थी। बाद में, भंडारी के कार्यालय में आयकर छापे के दौरान प्राप्त डिजिटल डेटा से रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आया था।
• पूछताछ: इसी साल जुलाई में केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत रॉबर्ट वाड्रा का बयान दर्ज किया था और उनसे करीब पांच घंटे पूछताछ की गई थी।
• दूसरी चार्जशीट: गांधी परिवार के दामाद के खिलाफ इस साल ईडी की यह दूसरी चार्जशीट है। इससे पहले जुलाई में, हरियाणा के शिकोहपुर में एक जमीन सौदे में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।
• भंडारी का प्रत्यर्पण: हथियार डीलर संजय भंडारी 2016 में दिल्ली में आयकर विभाग की तलाशी के बाद लंदन भाग गए थे। 2020 में आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ संजय भंडारी के माध्यम से ब्रिटेन में बेनामी संपत्ति खरीदने और आयकर चोरी के आरोप में जांच शुरू की थी। 2023 में ब्रिटेन की तत्कालीन गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने संजय भंडारी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया था।
• अगली कार्रवाई: इस चार्जशीट पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को निर्धारित है। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है और आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए परेशान किया जा रहा है।