पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी के बाद अब उनके भाइयों, निशाल और नेहाल मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई की एक विशेष अदालत में आवेदन देकर इन दोनों को ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ (FEO) घोषित करने की मांग की है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की गई है।

ईडी के गंभीर आरोप: ईडी का आरोप है कि नेहाल मोदी ने नीरव मोदी को फर्जी कंपनियों और विदेशी लेनदेन के जरिए करोड़ों रुपये की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय रूप से मदद की। नेहाल पर दुबई में डमी पार्टनर नियुक्त करने और फर्जी शेल कंपनियों के लाभार्थी के रूप में काम करने का आरोप है। इसके अलावा, ईडी ने कंपनी के दो वरिष्ठ अधिकारियों, आदित्य नानावती और संदीप मिस्त्री को भी भगोड़ा घोषित करने की मांग की है।

कानूनी शिकंजा: भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने पर भारत और विदेश में उनकी संपत्ति को कुर्क या जब्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि नेहाल मोदी को 2025 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर 23,780 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। नीरव मोदी फिलहाल लंदन की जेल में हैं, जबकि चोकसी के खिलाफ भी प्रत्यर्पण की कार्यवाही जारी है।